Что такое "Комплексная проверка китайского поставщика" и для чего она нужна?

Комплексная проверка китайского контрагента - это ряд мероприятий, направленных на установление статуса, ситуации, и возможностей предприятия с целью минимизации рисков сотрудничества с неблагонадежным китайским поставщиком, а также с целью удостоверения наличия или отсутствия возможностей предприятия исполнить тот или иной контракт. Комплексная проверка включает в себя 2 больших части:

• Документарная часть, или финансовая проверка китайского контрагента (также называемая проверкой на благонадежность китайского поставщика) - это проверка на благонадежность предприятия (торговой компании, завода, фабрики), зарегистрированного в Китае, осуществляемая с целью минимизации рисков работы с контрагентом, потенциально неспособным исполнить взятые на себя обязательства. Финансовая проверка позволяет узнать финансовую ситуацию предприятия, выявить неблагонадежную китайскую компанию - банкрота, мошенника, или должника по судебным делам, что позволит Вам снизить риски работы с потенциально ненадежным поставщиком, или принять решение об отказе в сотрудничестве с таким предприятием.
• Выездной аудит, или выездная проверка - физическое посещение предприятия нашим специалистом. Данное мероприятие позволяет минимизировать риск сотрудничества с торговой компанией, выдающей себя за фабрику, а также удостовериться в возможности предприятия исполнить тот или иной контракт. Наш представитель выезжает на предприятие в согласованное с ним время и дату, осматривает производственные, складские, офисные помещения, лаборатории, производимый товар, документацию, проводит опрос, подготавливает фото-таблицу. А в случае несоответствия фактических данных, заявленным предприятием, осуществляет фиксацию такого несоответствия.

Что содержит в себе отчет о финансовой проверке?

Отчет о комплексной проверке представляет собой многостраничный документ с таблицами, графиками, диаграммами и фото-отчетом. Отчет о комплексной проверке конкретного предприятия может отличаться от образца в зависимости от наличия тех или иных данных, истории существования компании и пр. Стандартный отчет о комплексной проверке компании, существующей несколько лет, включает в себя нижеследующие разделы и подразделы:

• Рейтинг благонадежности предприятия

-⠀Кредитный лимит компании, оценка кредитного рейтинга и критерии;

-⠀Краткое описание рисков.

• Регистрационные данные предприятия

-⠀Основная регистрационная информация;

-⠀Информация об участниках и учредителях;

-⠀История изменений регистрационных данных (учредителей, адреса, законного представителя, ревизора и пр.) и пр.

• Судебная информация компании

-⠀Информация о наличии судебных решений по гражданским и коммерческим делам;

-⠀Информация о наличии исполнительных производств, суммах задолженностей;

-⠀Информация о наличии административных правонарушений и пр.

• Деловая информация

-⠀Информация о наличии зарегистрированных товарных знаков, патентов;

-⠀Информация о наличии права на импорт-экспорт товаров и технологий;

-⠀Информация о таможенном рейтинге, кол-ве сотрудников, суммарном экспорте и пр.

• Финансовая информация*

-ㅤОбщая финансовая информация (всего средств, задолженности, собственный капитал, операционный доход, общая прибыль, налоги, чистая прибыль);

-ㅤТемпы изменения важных финансовых показателей (коэффициент изменения в % общей суммы задолженности, собственного капитала, чистой прибыли и т.п.);

-ㅤТаблица важных соотношений в % (рентабельность чистых активов, показатель доходности активов, соотношение активов и пассивов и пр.).

• Отраслевая информация

-⠀Информация о показателях отрасли, в которой действует предприятие;

-⠀Отраслевой фон, график тенденций основных показателей отрасли и ситуация компании, как участника отрасли.

• Основная информация

-⠀Опросный лист;

-⠀Фото вывески, входа/въезда в предприятие.

• Фото-таблица**

-⠀Лицензии, сертификаты, иные документы;

-⠀Фото производственных, складских, офисных помещений, лаборатории и пр.

• Дополнительная информация***

-⠀Регистрационная информация производственного предприятия, или краткая таблица об афиллированности компаний, или иная информация.

*важно отметить, что финансовые сведения предоставляются в соответствии с отчетностью, которую компания подавала за последние 3 года. В случае если компания существует менее 1 года, то, вероятнее всего, финансовая информация компании в отчете будет отсутствовать.

**фото-таблица может не включать фотографии тех или иных помещений, товара и пр. в связи с отсутствием на предприятии объекта фотографирования.

***дополнительная информация предоставляется в случае наличия двух предприятий (торговой компании и завода), или в случае несоответствия фактических данных заявленным, или если необходима проверка на аффилированность.