Что такое "Проверка на гонконгской компании" и для чего она нужна?

Юридическая проверка китайского контрагента (также называемая документарной проверкой, проверкой на благонадежность китайского поставщика) - это проверка на благонадежность предприятия (торговой компании, завода, фабрики), зарегистрированного в Китае, осуществляемая с целью минимизации рисков работы с контрагентом, потенциально неспособным исполнить взятые на себя обязательства. Иными словами, юридическая проверка позволяет выявить неблагонадежную китайскую компанию - банкрота, мошенника, или должника по судебным делам, что позволит Вам снизить риски работы с потенциально ненадежным поставщиком, или принять решение об отказе в сотрудничестве с таким предприятием. По факту проведения проверки, мы предоставляем Вам письменный отчет в виде электронного документа формата PDF.

Что содержит в себе отчет о юридической проверке?

Отчет о юридической проверке представляет собой многостраничный документ с таблицами, графиками и диаграммами. Отчет о юридической проверке конкретного предприятия может отличаться от образца в зависимости от наличия тех или иных данных, истории существования компании и пр. Стандартный отчет о юридической проверке компании, существующей несколько лет, включает в себя нижеследующие разделы и подразделы:

• Рейтинг благонадежности предприятия

-⠀Кредитный лимит компании, оценка кредитного рейтинга и критерии;

-⠀Краткое описание рисков.

• Регистрационные данные предприятия

-⠀Основная регистрационная информация;

-⠀Информация об участниках и учредителях;

-⠀История изменений регистрационных данных (учредителей, адреса, законного представителя, ревизора и пр.) и пр.

• Судебная информация компании

-⠀Информация о наличии судебных решений по гражданским и коммерческим делам;

-⠀Информация о наличии исполнительных производств, суммах задолженностей;

-⠀Информация о наличии административных правонарушений и пр.

• Деловая информация

-⠀Информация о наличии зарегистрированных товарных знаков, патентов;

-⠀Информация о наличии права на импорт-экспорт товаров и технологий;

-⠀Информация о таможенном рейтинге, кол-ве сотрудников, суммарном экспорте и пр.

• Отраслевая информация

-⠀Информация о показателях отрасли, в которой действует предприятие;

-⠀Отраслевой фон, график тенденций основных показателей отрасли и ситуация компании, как участника отрасли.